ศาลสหรัฐฯ สั่งยึดเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์จากผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน
ศาลสหรัฐฯ สั่งยึดเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์จากผู้ต้องหาคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์สากล
หมวดหมู่ : คดีฟอกเงิน
โปรดิวเซอร์เพลงดังถูกจับคดีฟอกเงิน
โปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังถูกตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงิน หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท
เพลิงพยัคฆ์ฟอกเงินข้ามโลกผ่านคริปโต คริปโทเคอร์เรนซีถูกใช้ฟอกเงินข้ามชาติ
เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติใช้คริปโทเคอร์เรนซีฟอกเงินมูลค่ามหาศาล โดยมีกลุ่มเพลิงพยัคฆ์เป็นแกนหลัก ส่งผลให้หลายประเทศเร่งปราบปราม
ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมคนไทยในคดีฟอกเงิน 1.2 พันล้าน (17.04.2026)
ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวไทยในคดีฟอกเงินมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านบาท หลังร่วมมือกับหน่วยงานไทยในการสืบสวนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้บัญชีธนาคารหลอกลวง
แอป Telegram ฟรีนี้แทนที่โน้ตช้อปปิ้งยุ่งเหยิงของคุณ
ลิสต์ร่วมกันซิงค์เรียลไทม์ ไม่ต้องสมัคร — เปิดแล้วช้อปด้วยกันเลย
แนะนำ
DSI ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน 'แทนไท' พัวพันเว็บหนังเถื่อน-พนันออนไลน์ (10.04.2026)
กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปสำนวนส่งอัยการคดีฟอกเงินมูลค่า 4,500 ล้านบาท ฟ้อง 'แทนไท' กับพวก 11 ราย พัวพันเว็บหนังเถื่อนและพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่ 7 รายยังหลบหนี
ตำรวจทลายเครือข่ายฟอกเงิน 'น.ส.แตงไทย' ยึดทรัพย์ 60 ล้าน (17.03.2026)
ตำรวจไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 4 จุด ทลายเครือข่ายฟอกเงิน 'น.ส.แตงไทย' เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์ ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท พบเป็นบุคคลเดียวที่ถูก ปปง.ยึดทรัพย์ในคดีฟอกเงิน 9.2 พันล้าน
ศาลให้ประกัน 'ชนนพัฒฐ์' คดีฟอกเงินพนัน 1 ล้านบาท (13.03.2026)
ศาลตัดสินให้ประกันตัวนายชนนพัฒฐ์ในคดีฟอกเงินจากการพนัน ด้วยมูลค่าประกัน 1 ล้านบาท ขณะที่สถานการณ์ร้อนระอุทั่วประเทศ ทั้งไฟไหม้รุนแรง การเมืองร้อนแรง และเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้
สิงคโปร์อายัดทรัพย์ 4 พันล้านบาท ทลายบริษัทฟอกเงิน (10.03.2026)
ตำรวจและธนาคารกลางสิงคโปร์ร่วมปฏิบัติการบุกตรวจค้นบริษัท Capital Asia Investments หลังพบพิรุธเอี่ยวเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สั่งอายัดทรัพย์สินรวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเกือบ 4 พันล้านบาท พร้อมรวบตัวผู้อำนวยการบริษัท 2 ราย
ไต้หวันฟ้อง 62 ราย โยง Prince Group กัมพูชา ฟอกเงิน
อัยการไต้หวันสั่งฟ้องบุคคล 62 รายและบริษัท 13 แห่ง ฐานพัวพันเครือข่ายอาชญากรรมของเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Group ในกัมพูชา พบใช้ไต้หวันฟอกเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท กว้านซื้ออสังหาฯ และซูเปอร์คาร์หรู
แอป Telegram ฟรีนี้แทนที่โน้ตช้อปปิ้งยุ่งเหยิงของคุณ
ลิสต์ร่วมกันซิงค์เรียลไทม์ ไม่ต้องสมัคร — เปิดแล้วช้อปด้วยกันเลย
แนะนำ
“กรณ์” จี้รัฐบาลเร่งคดีฟอกเงินหมื่นล้าน ก่อนเส้นตาย 2 มี.ค. (26.02.2026)
นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีฟอกเงินมูลค่าหมื่นล้านบาท ก่อนครบกำหนด 2 มีนาคม 2569 พร้อมแสดงความกังวลต่อความรัดกุมของสำนวนคดีและเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เอาจริงกับการปราบปรามทุนเทาอย่างจริงจ
จับกุมชาวไทยในสหรัฐฯ คดีฟอกเงิน 1.5 พันล้านบาท (23.02.2026)
ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฐานฟอกเงินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท จากการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเครือข่ายข้ามชาติ
Page 1 of 1
