ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายฟอกเงิน 'น.ส.แตงไทย' โยงสแกมเมอร์ข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์ ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการบช.สอท. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 4 จุด เพื่อทลายเครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ชื่อว่า 'น.ส.แตงไทย' ซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์ โดยสามารถยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาทได้สำเร็จ
ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสงขลา
จากการสืบสวนของตำรวจชุดสืบสวน กองกำกับการ 4 บก.สอท.5 ที่เริ่มต้นจากการติดตามการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย 'G2GGO' พบยอดเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่า 200 ล้านบาทต่อปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายค้นและหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 16 ราย ต่อมาได้จับกุมผู้ต้องหาบางส่วนและได้รับคำให้การจากสมาชิกขบวนการที่เปิดเผยว่า มีหน้าที่นำเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ออกจากระบบเป็นสกุลเงินริงกิตของมาเลเซีย โดยใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทาง และมี น.ส.แตงไทย เป็นผู้สั่งการร่วมกับพวกอีก 2 ราย
พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผู้กำกับการ 4 บก.สอท.5 และทีมสืบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ น.ส.แตงไทย กับพวก และออกหมายค้นเป้าหมาย 4 จุด ดังนี้
- จุดแรก: บ้านพักย่านแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จับกุมนายสัญญา เนินใหม่ อายุ 51 ปี และน.ส.ศิรินภา เครือชะเอม อายุ 48 ปี พร้อมยึดทรัพย์สิน เช่น เงินสด 300,000 บาท รถยนต์หรู 2 คัน (ออดี้และบีเอ็มดับเบิลยู X3) กระเป๋าแบรนด์เนม ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท สร้อยทอง เครื่องประดับเพชร โทรศัพท์มือถือ MacBook โฉนดที่ดิน และสมุดบัญชีธนาคาร
- จุดที่สอง: บ้านพักย่านถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จับกุมนายขวัญชัย เนินใหม่ อายุ 46 ปี พร้อมยึดทรัพย์สิน เช่น เงินสด 3.6 ล้านบาท รถยนต์หรู 2 คัน (บีเอ็มดับเบิลยู 430i และเบนซ์ GLE300d) พระเครื่องทองคำ โฉนดที่ดิน นาฬิกาหรู และสมุดบัญชีธนาคาร
- จุดที่สาม: บ้านพักในตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
- จุดที่สี่: บ้านพักหรูในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จับกุม น.ส.แตงไทย บ้านมะหิงษ์ อายุ 50 ปี ตัวการสำคัญ พร้อมยึดทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บัตรเอทีเอ็ม และอายัดเงินในบัญชีธนาคารจำนวน 2,157,855.15 บาท
เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินมูลค่า 9.2 พันล้านบาทและขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ
พล.ต.ท.สุรพล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า น.ส.แตงไทย เป็นบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่ามีธุรกรรมเชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (Mr. Leak Yim) และ นายเบน สมิธ (Mr. Smith Ben) ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชตไลน์ระหว่างผู้ต้องหากับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมถึงเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของนายขวัญชัย นายสัญญา และน.ส.ศิรินภา ซึ่งทำหน้าที่โอนถ่ายและแปรสภาพเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นและหมายจับ น.ส.แตงไทย กับพวกรวม 4 ราย พร้อมตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 100 รายการ รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท โดยดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต สมคบกันเพื่อฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อติดตามยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
