เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่รู้จักกันในชื่อ 'เพลิงพยัคฆ์' ได้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินข้ามโลก โดยมีการโอนเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลหลายรูปแบบ ทำให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นไปได้ยาก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศกำลังร่วมมือกันสืบสวนและปราบปรามเครือข่ายนี้
รายละเอียดการฟอกเงินผ่านคริปโต
จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มเพลิงพยัคฆ์ใช้วิธีการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์ม decentralized exchange และใช้กระเป๋าเงินที่ไม่มีตัวตนเพื่อปกปิดร่องรอย มูลค่าการฟอกเงินคาดว่าสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
การฟอกเงินผ่านคริปโตส่งผลกระทบต่อระบบการเงินโลก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ หลายประเทศเริ่มออกกฎหมายควบคุมการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวด
- สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มมาตรการตรวจสอบธุรกรรมคริปโต
- สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมาย AML สำหรับคริปโต
- ไทยเร่งปราบปรามการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตำรวจสากลหรือ Interpol ได้ประสานงานกับหน่วยงานในหลายประเทศเพื่อติดตามและจับกุมสมาชิกของกลุ่มเพลิงพยัคฆ์ คาดว่าจะมีการดำเนินการครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้
