เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ พุฒิวงศ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมนายอานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี หลังสืบสวนพบว่าเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 2 ล้านบาท
พฤติกรรมของนายอานนท์
จากการสืบสวนพบว่า นายอานนท์ได้เปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีในชื่อของตนเองและผู้อื่น เพื่อใช้เป็นบัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์หลายแห่ง โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่โอนผ่านบัญชีของตน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายอานนท์กว่า 2 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย
การจับกุมและของกลาง
เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมนายอานนท์ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมยึดของกลางประกอบด้วย สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง จากการสอบสวนนายอานนท์ให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริง โดยเริ่มทำมาได้ประมาณ 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 5% ของยอดเงินที่โอนผ่านบัญชีของตน
การขยายผล
พ.ต.ต.พุฒิพงศ์กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างบัญชีม้าที่ใช้ในธุรกิจพนันออนไลน์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการและเว็บพนันที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้ในเร็ววัน
โทษทางกฎหมาย
นายอานนท์ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และ “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์” โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนว่าการเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษหนัก
