ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สามารถติดตามจับกุมหัวโจกชาวฝรั่งเศสที่หลบหนีคดีแชร์ลูกโซ่มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาทจากประเทศดูไบ หลังเข้ามาหลบซ่อนในประเทศไทย โดยผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลสำคัญในขบวนการแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก
รายละเอียดการจับกุม
เจ้าหน้าที่ ตม. ได้รับการประสานงานจากทางการดูไบให้ติดตามผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีหมายจับระหว่างประเทศในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินจากการระดมทุนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ โดยผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ และพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนถูกติดตามจนพบที่พักแห่งหนึ่งในย่านสุขุมวิท
พ.ต.อ. ธนพล วงศ์เจริญ รองผู้บังคับการ ตม. เปิดเผยว่า “ผู้ต้องหารายนี้เป็นหนึ่งในหัวโจกของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 8,000 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหายทั้งในตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ”
พฤติการณ์แชร์ลูกโซ่
ขบวนการดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Dubai Golden Investment” ชักชวนนักลงทุนให้ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และทองคำในดูไบ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 30-50% ต่อปี แต่ในความเป็นจริงเป็นการนำเงินของนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้รายเก่าแบบแชร์ลูกโซ่ เมื่อฐานลูกค้าขยายตัวไม่พอ ระบบก็ล่มสลาย ส่งผลให้มีผู้เสียหายนับพันราย
การสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสรายนี้มีบทบาทเป็นผู้วางแผนและบริหารเงินทุน โดยใช้บัญชีธนาคารในหลายประเทศเพื่อฟอกเงิน ก่อนหลบหนีมายังประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ผลกระทบและความร่วมมือระหว่างประเทศ
คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เนื่องจากอาชญากรรมทางการเงินมักมีเครือข่ายข้ามชาติ การจับกุมครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งหลบซ่อนของอาชญากร
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการดูไบเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
