ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน 'BANKKOK1688' เงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ในเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการสำคัญในการปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อ 'BANKKOK1688' ซึ่งมีการใช้บัญชีม้ารับโอนเงินและฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี โดยพบมียอดเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่า 2,400 ล้านบาท
การสืบสวนและรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่าย
จากการสืบสวนของตำรวจชุดสืบสวนจากกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 หมื่นราย และมียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยให้บริการการพนันออนไลน์หลากหลายประเภท เช่น หวย, สล็อต, พนันฟุตบอลต่างประเทศ, บาคาร่า และอื่นๆ
เครือข่ายนี้มีระบบการโอนเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และอนุญาตให้ผู้ใช้ถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง พร้อมมีแอดมินคอยช่วยเหลือในเรื่องการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน และการเชิญชวนให้เล่นพนัน
การแบ่งหน้าที่และวิธีการฟอกเงิน
พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 เปิดเผยว่า เครือข่ายมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ โดยใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินจากลูกค้า โอนเงินคืน และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเทเงินเพื่อฟอกผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ รวม 18 บัญชี เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน
หนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญคือ นายคิรินทร์ จันทร์หอม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีปลายทาง โดยเขาได้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดัง ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการสแกนใบหน้า จากนั้นส่งมอบบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนชาวกัมพูชาเพื่อใช้งาน บัญชีดังกล่าวถูกใช้รับโอนเงินจากเว็บพนันเพื่อซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 59 ล้านบาท ก่อนโอนไปยังกระดานเทรดต่างประเทศอย่าง Binance เพื่อฟอกเงินให้ยากต่อการติดตาม
การจับกุมและข้อกล่าวหา
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 ราย โดยสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 6 ราย ประกอบด้วย:
- นายคิรินทร์ จันทร์หอม อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายภาณุพล เงากระจ่าง อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชีรับจ่ายโอนหน้าเว็บ จับกุมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- น.ส.เบญจวรรณ พงษ์ละคร อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมที่กรุงเทพฯ
- นายเชาวฤทธิ์ แสงสุข อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมที่จังหวัดชัยนาท
- นายชัยอนันต์ หัสดี อายุ 19 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมที่จังหวัดเพชรบุรี
- นายศิวรา ศิริกระจาย อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมที่จังหวัดสระแก้ว
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาหลักๆ คือ 'ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน' และ 'สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน'
การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตำรวจไซเบอร์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
