เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัครพล บุญสิน หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1 กองคดีพิเศษที่ 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ตามหมายค้นของศาลอาญา
จุดตรวจค้นสำคัญ
จุดแรกเป็นบ้านหรูในซอยสุขุมวิท 50 เขตพระโขนง ซึ่งเป็นที่พักของนายสมชาย (นามสมมติ) อายุ 45 ปี ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่พบเงินสดจำนวน 5 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า พร้อมรถยนต์หรู 2 คัน ได้แก่ เบนซ์ S-Class และปอร์เช่ คาเยนน์ รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
จุดที่สองเป็นคอนโดมิเนียมย่านรัชดาภิเษก พบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก รวมทั้งสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่ม จุดที่สามเป็นบ้านจัดสรรในเขตบางกะปิ พบเอกสารการโอนเงินและหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนัน จุดสุดท้ายเป็นอาคารพาณิชย์ในย่านลาดพร้าว ซึ่งใช้เป็นสำนักงานของบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง พบหลักฐานการทำบัญชีปลอม
การสืบสวนขยายผล
พล.ต.ต.ไพศาลเปิดเผยว่า การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีมูลค่าการเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเส้นทางการเงินและพบว่ามีการฟอกเงินผ่านธุรกิจหลายประเภท ทั้งบริษัทบัญชี ร้านทอง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด รถยนต์หรู และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอายัดบัญชีธนาคารอีก 20 บัญชี ผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 รายถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดีเอสไอเตรียมขยายผลตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนรู้เห็น คดีนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดภายในเร็วๆ นี้
