ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ Shutdown the laundering เครือข่ายการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจค้น 24 จุด ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์หรู 5 คัน ทองคำ 50 บาท พบเส้นเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและดารา
ดีเอสไอแถลงปฏิบัติการครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีฯ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง บช.สอท. และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่าย Forex ผิดกฎหมาย
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวว่า การสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มบริษัทชักชวนลงทุน และกลุ่มเพย์เมนต์ ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน
การตรวจค้นและของกลาง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ดีเอสไอบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ผลการตรวจค้นพบเอกสารจำนวนมาก และยึดของกลางประกอบด้วย
- รถยนต์หรู 5 คัน
- รถยนต์ทั่วไป 15 คัน
- รถจักรยานยนต์ 4 คัน
- เงินสด 65,270,000 บาท
- ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวมประมาณ 50 บาท
เส้นทางการเงินโยงนักการเมือง
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวถึงเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ว่า เงินที่กลุ่มโบรกเกอร์โอนผ่านนิติบุคคลอีก 2 ทอด ก่อนเข้าบัญชีนายภาวุธ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 28 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายภาวุธยังไม่เป็นผู้ต้องหา และเนื่องจากเป็น สส. มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภา ดีเอสไอจะเชิญมาให้ข้อมูลเมื่อหมดสมัยประชุม
ส่วนนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) อยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ ทำให้ทั้งคู่ไม่มีความเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงิน เนื่องจากอยู่คนละกลุ่ม
นายภาวุธแจงเงิน 28 ล้าน
นายภาวุธ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงว่า เงิน 28 ล้านบาทมาจากการเทรดทองคำ พร้อมยืนยันจะชี้แจงข้อมูลกับสังคม
ด้านฟิล์ม รัฐภูมิ ให้สัมภาษณ์ทีมบันเทิงไทยรัฐว่า กำลังเตรียมเอกสารกับทนาย พร้อมเข้าชี้แจงความบริสุทธิ์
