กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวาง พบว่ามีนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีจำนวน 53 ราย โดยได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า
เขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจจำนวนมาก และเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมฯ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่าอาจมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นนอมินี กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้ง และส่งข้อมูลให้ ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสรรพากร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ร้านอาหารดังไม่รับเงินบาท ถูกดำเนินคดี
สำหรับกรณีร้านอาหารในย่านห้วยขวางที่ปฏิเสธรับชำระเงินเป็นเงินบาท จากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวจดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี 2567 ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และฟาสต์ฟู้ด โดยมีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ร่วมกับคนจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริง แต่บริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจง จึงถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกค่าปรับ พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก
ข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 53 ราย
จากการตรวจสอบภาพรวมในพื้นที่เขตห้วยขวาง พบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 53 ราย ที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 4,999 ล้านบาท โดยบางรายผู้ร่วมถือหุ้นและผู้ทำบัญชีมีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 ที่ ปปง. ประกาศ กรมฯ จึงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยนำส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินแล้ว ส่วนที่เหลือนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก รวมถึงชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย สตช. กรมสรรพากร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
มาตรการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย
อธิบดีพูนพงษ์กล่าวปิดท้ายว่า กรมฯ จะบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เขตห้วยขวางเพื่อตรวจสอบและกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมจัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาด และย้ำว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จริงจัง ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
