ศาลแพ่งสั่งยึด-อายัดทรัพย์สินขบวนการสแกมเมอร์ 'เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ' มูลค่ากว่า 13,074 ล้านบาท

ศาลแพ่งสั่งยึด-อายัดทรัพย์สินขบวนการสแกมเมอร์มูลค่ากว่า 13,074 ล้านบาท

ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงบุคคลสำคัญอย่าง "เฉิน จื้อ" "ก๊ก อาน" และ "เบน สมิธ" โดยมีมูลค่ารวมสูงถึง 13,074 ล้านบาท การดำเนินการนี้เกิดขึ้นตามกระบวนการทางกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการยักย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของ ปปง.

นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้แถลงว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวจากผู้มีส่วนได้เสียขาดน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้

ต่อมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในคดีสำคัญ 4 รายคดี ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 13,074 ล้านบาท ปัจจุบัน พนักงานอัยการได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเรียบร้อยแล้ว

—

รายละเอียดคดีสำคัญ 4 รายคดี

ศาลแพ่งได้พิเคราะห์พยานหลักฐานของพนักงานอัยการในชั้นไต่สวน และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ดำเนินการยึดหรืออายัด เก็บรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียด ดังนี้

1. รายคดี น.ส.แตงไทย กรณี MR.LEAK YIM นางวิรินยา MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2569 มีหมายแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
2. รายคดี นายเฉิน จื้อ กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 25/2569 มีหมายแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
3. รายคดี นายก๊ก อาน กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 29/2569 มีหมายแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
4. รายคดี นายเอื้ออังกูร กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 20/2569 มีหมายแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท

มาตรการเพิ่มเติมและการดูแลผู้เสียหาย

หากทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวใน 4 รายคดีดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ เช่น รถยนต์ หรือเรือยอร์ช เลขาธิการ ปปง. อาจสั่งให้นำทรัพย์สินประเภทดังกล่าวออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาไว้เป็นเงินแทนได้ ตามมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

นอกจากนี้ ในรายคดีดังกล่าว หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลนำเงินหรือทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว มาคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมทางการเงินนี้